Pozitif bank TMSF'ye devredildi
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Pozitifbank’ın yönetimi, BDDK kararıyla TMSF’ye devredildi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar dikkat çekti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde el konulan Pozitifbank’ın yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı.
Kurulun 17 Mart 2025 tarihli kararında, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı konumundaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen adli soruşturma gerekçe gösterildi.
BDDK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.”
YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarla birlikte yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
DOSYADAKİ İDDİALAR
Soruşturma dosyasına göre, Erkan Kork, 2014 yılında Troyin Bilişim adlı şirketle finansal sistem içine dahil oldu ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirle Payfix adlı ödeme kuruluşunu kurduğu öne sürüldü.
Dosyada yer alan bilgilere göre Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar, yasa dışı bahis sitelerinin finansal sistemlerle entegrasyonunu sağladı. Bu entegrasyonun, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet yürütmesine zemin hazırladığı belirtildi.
FİNANSAL HİZMET VE SAHTE HESAPLAR
Soruşturmada, şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sundukları iddia edildi. Ayrıca üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahis gelirlerinin bu hesaplar arasında dolaştırılarak izlerinin gizlendiği ileri sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix sisteminde 80 binin üzerinde para transferi kümesi ve 211 binin üzerinde hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle ilişkili olduğu ifade edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK TRANSFER
Raporlarda, kullanıcıların banka hesaplarından kripto varlık sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon lira transfer edildiği bilgisi yer aldı. 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının yaklaşık 49 milyon işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait toplamda 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix ve diğer şirketler dahil olmak üzere toplam 23 şirkete ait 114 araç ve şirket varlıklarına da el konuldu.
El konulan mal varlıklarının toplam finansal büyüklüğünün 6 milyar 900 milyon lira olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin ticari şirketler üzerinden aklandığı iddiaları da yer aldı.
TMSF’YE DEVİR SÜRECİ TAKİP EDİLECEK
Pozitifbank’ın TMSF’ye devri sonrası süreç BDDK ve ilgili kurumlar tarafından takip edilecek. Adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıması bekleniyor.
Yorumlar